券商Topmax实为马来西亚资金盘！与DMT TECH配合欺骗投资人！

在前文，DMTTECH资金盘与券商联合诈骗的行径我们已经知晓，与之合作的券商也同样不是什么优质平台，几乎清一色无监管资质。

点击链接阅读全文：《DMTTECH号称月收益20%~30%，重现资金盘套路！华尔街夫人沦为资金盘帮凶！》

而在DMTTECH官网却将合作券商的标准写的如此高，第一点国际监管机构就已经足够打脸！若不是神探早已查明公布，还会有更多投资人受骗！后面几点就更不用说，大家心知肚明。今天神探就继续给大家扒一家DMTTECH的合作券商，同时也是资金盘的券商——Topmax。

一、Topmax加拿大地址虚构，奖项虚构！

Topmax要懂汇评分0.8，官网自称成立于加拿大，已有6年历史，并获得多项外汇经纪商奖项。

通过在Topmax官网标注的公司地址：2275UpperMiddleRdEast,Suite101,OakvilleONL6H0C3,Canada，神探搜索结果为加拿大移民局地址！请问Topmax，你真的在加拿大有办事处吗？还是只注册了公司用来包装自己，掩盖真实情况？

当神探想了解Topmax具体获奖情况时，点击奖项这栏出现的是一片空白的页面！不知是Topmax还没想好自己都获得哪些奖项，还是怕奖项太水骗不过投资人所以隐藏？

二、Topmax无任何有效监管

在Topmax官网得到三个监管信息：Topmax受到加拿大（Fintrac）监管、澳大利亚（ASIC）监管以及英国（FCA）认证。

下面跟随神探一一查验真假！

（1）加拿大MSB牌照没有不监管外汇

通过加拿大（Fintrac）官网，神探查到Topmax的确持有MSB牌照，受监管公司名为：TOPMAXGLOBALLIMITED。

但加拿大真正监管外汇的机构是IIROC，并不是Fintrac！而MSB翻译为中文是"货币服务业务"。加拿大的MSB牌照可以提供外汇兑换服务，允许客户进行线下的货币兑换！

因此，即使Topmax拥有加拿大MSB牌照，也不能进行外汇交易，并且不受到监管！这张牌照纯粹是为了糊弄投资人的。

（2）Topmax澳大利亚牌照已过期！

在澳大利亚（ASIC）官网，神探找到Topmax两家公司，分别名为：TOPMAXGLOBALPTYLTD、TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD。且两家公司的状态都显示为“停止”。

在此之前，TOPMAXGLOBALPTYLTD由HLKGROUPPTYLTD授予AR牌照；TOPMAXGLOBAL(AU)PTYLTD则由RICHSMARTFINANCEPTYLTD授予AR牌照，而两张AR牌照分别于今年3月份、9月份陆续到期。

所以，Topmax现在属于不受监管状态！出现任何问题，根本无法追究责任！

再看授予牌照的两家公司，其中HLKGROUPPTYLTD就是专门靠售卖牌照为生的！

此前神探扒过的不少黑平台、跑路平台、问题平台都为HLKGROUPPTYLTD的授权代表！但只要HLKGROUPPTYLTD不出问题，ASIC就不会追查责任。大家一定注意，以后遇到HLKGROUPPTYLTD授权的AR牌照券商，请尽快远离！

（3）Topmax虚假宣传英国牌照！

很明显，Topmax并没有受到英国（FCA）监管，这不就是在欺骗投资人吗？是不是不发火就当别人是傻子？

三、Topmax真实IP位于马来西亚！

神探透过topmaxglobal.com域名查询到，Topmax官网注册日期为2022年2月21日，这与官网描述成立6年有所不符，神探推测极有可能Topmax换过官网。

不管Topmax在外如何包装自己，真实IP是不会骗人的！它就是券商的大本营所在地！

神探通过技术调查，Topmax真实IP为：111.90.135.150，IP地址位于马来西亚吉隆坡！这也就解释的通，为什么Topmax信息各种造假，监管各种无效了！因为马来西亚多为资金盘发源地！

Topmax为了隐藏自己的真实出生，拼命打造加拿大人设，弄了一张不监管外汇的MSB牌照忽悠投资人，结果Topmax连加拿大的公司办事处都没有！Topmax就是马来西亚黑平台，实际不受到任何监管！现在与DMTTECH合作，客源更多，可谓赚的盆满钵满！神探想问，你们拿着这些欺诈的钱，良心能安吗？

投资需谨慎！请大家谨慎选择！

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标签： 马来西亚 券商 投资人