国汇亚洲GCM Asia马来西亚窝点被端！要懂汇网10年前就已曝光 黑平台生存的时间有长有短，但归根到底，暴雷都是最终归宿。近日，马来西亚雪兰莪警方在一次突击行动中捣毁梳邦再也的国汇亚洲 GCMAsia的投资诈骗集团。而这个黑平台早在2013年就已被FX... 要懂汇圈网 2024-06-20 93
又有马来汇友被Royal Q给坑了，马来西亚证券委员会(SC)两年前已预警 今年以来，我站曝光了众多马来西亚境内的投资诈骗案例，其套路都差不多，基本都是莫名被拉进一个群组，然后被高收益引诱至黑平台投资，最后血本无归。此前，我站在《被诱至RoyalQ参与自动化炒币项目，全是... 要懂汇圈网 2024-06-01 115
[要懂汇 汇圈神探]Vlado外汇资金盘层出不穷DMT，TitanFx，又是马来西亚无监管黑平台！！ 之前的外汇资金盘往往项目方明着是资管方，然后资管方明里或者暗里搞个白标券商，资管方拉的投资者让他们去券商处开户，看起来合情合理，甚至还能让人以为资管和券商是相互独立的，最后券商卷款跑路资管方还能把锅甩... 要懂汇圈网 2024-01-18 365
[要懂汇 汇圈神探]DMT外汇实锤又是马来西亚资金盘，其券商焯华有资金盘骗局跑路前科！！ 如果说缅北是电信诈骗的天堂，那么马来西亚就是资金盘的乐园，各种各样的资金盘层出不穷，这些年国内被骗资金起码已达万亿之巨，而且基本都是马来西亚华人操盘的（华人面孔，会讲中文，不知道是多少代华人了）！！因... 要懂汇圈网 2024-01-18 352
[要懂汇 汇圈神探]Tradehall殿豪外汇券商骗局揭秘: 马来西亚的无监管外汇黑平台！！ 这年头很多平台跑去澳大利亚或者英国注册个公司，就摇身一变对外宣称自己是英国或者澳大利亚平台了，实际上他们仅仅是在英国或者澳大利亚注册了个空壳公司而已，真正的运营团队是在其他地方！！比如今天要讲的Tra... 要懂汇圈网 2024-01-18 334
[要懂汇 汇圈神探]DMT马来西亚资金盘骗局！又新增一家无监管的Tradehall殿豪外汇券商，联合多家经纪商行骗 #近期，东南亚骗局的视频火爆全网，都是诉说如何被骗到骗子公司里当骗子的，所以一提缅甸等地想起的就是诈骗嘎腰子，而说起马来西亚，汇友们同样有话说，那就是马来西亚的外汇资金盘，只是不一样的骗局，但结果是同... 要懂汇圈网 2024-01-18 353
[要懂汇 汇圈神探]Tradehall殿豪外汇券商是骗局！ 是马来西亚的无监管外汇黑平台！！ 这年头很多平台跑去澳大利亚或者英国注册个公司，就摇身一变对外宣称自己是英国或者澳大利亚平台了，实际上他们仅仅是在英国或者澳大利亚注册了个空壳公司而已，真正的老板和运营团队是在其他地方！！比如今天要讲的... 要懂汇圈网 2024-01-18 335
[要懂汇 汇圈神探]长亚集团-汇佳资本CK（Clark Well），又是马来西亚的外汇资金盘！！ 马来西亚外汇资金盘可以说是层出不穷，跑了一个又一个，割了一茬又一茬，近期又出来个汇佳资本CW外汇盘子，ClarkWell自称是成立于2012年的资管方，2015年开始JackyLeow和Clark... 要懂汇圈网 2024-01-18 325
[要懂汇 汇圈神探]DefiLabs项目骗局揭秘：DefiLabs AI收益聚合器，实锤马来西亚搞的假DeFi真中心化项目！！ DefiLabs项目自称是由加拿大DFLL公司发起，利用AI管理基金的收益聚合器，意思就是收益是合约自动执行的链上交易产生的，受加拿大MSB监管合法合规，经过Certik和Coinscope的审计，自... 要懂汇圈网 2024-01-18 331
[要懂汇 汇圈神探]和镇国际骗局揭秘：又一个马来西亚外汇资金盘和镇国际跑路，黑客又成背锅侠！！ 和镇国际5月6日发了一个公告称被黑客攻击，目前正在核查损失、恢复数据等，结果损失数据都还没统计出来，就预料到下一步是处理未回本用户的资金问题，这是未卜先知吗？实际上这是资金盘跑路的老套路了，先把锅甩给... 要懂汇圈网 2024-01-18 326
[要懂汇 汇圈神探]HCFX外汇券商骗局平台跑路后又卷土重来，落到马来西亚人手里又要搞事了？？ HCFX外汇平台在2017年初开始筹备，2017年3月在香港注册了一家公司，然后以这家公司名义登记注册MT4服务器，2017年10月购买了hcfx.com域名正式上线，从域名注册地址来看应该是在厦门！... 要懂汇圈网 2024-01-18 343
[要懂汇今日曝光]券商Topmax实为马来西亚资金盘！与DMT TECH配合欺骗投资人！-要懂汇app下载 在前文，DMTTECH资金盘与券商联合诈骗的行径我们已经知晓，与之合作的券商也同样不是什么优质平台，几乎清一色无监管资质。点击链接阅读全文：《DMTTECH号称月收益20%~30%，重现资金盘套路！华... 要懂汇圈网 2024-01-16 342
券商VLADO疑似马来西亚资金盘！无任何有效监管！ 外汇平台时常会有虚假宣传监管的情况存在，有时候更是明明有监管牌照却还是用无监管的同名公司混淆交易，欺骗投资人！今天神探要帮大家调查一家平台——VLADO，以推广高收益外汇理财模式敛财，并且中、英文官网... 要懂汇圈网 2023-11-16 434
券商Topmax实为马来西亚资金盘！与DMT TECH配合欺骗投资人！ 在前文，DMTTECH资金盘与券商联合诈骗的行径我们已经知晓，与之合作的券商也同样不是什么优质平台，几乎清一色无监管资质。点击链接阅读全文：《DMTTECH号称月收益20%~30%，重现资金盘套路！华... 要懂汇圈网 2023-11-16 497
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