FXOpen平台亂象頻發:金融牌照吊銷、股東涉洗錢案,投資者需警惕!

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FXOpen平台亂象頻發:金融牌照吊銷、股東涉洗錢案,投資者需警惕!

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FXOpen自稱是世界上主流及成長最快的外匯經紀商之一。為客戶提供有吸引力的交易條件,快速及無錯的訂單執行以及行業內最先進的技術解決方案。

但是今年該平台的金融牌照以及股東頻頻“掉馬”,讓投資人對該平台的影響大打折扣!!

今天我們就來瞧瞧是怎麼一回事吧?!

近期,在外網的新聞平台上,真相哥看到FXOpen所有者AliaksandrKlimenka的投票權被塞浦路斯監管機構CySEC暫停。

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CySEC於2024年7月29日宣布,針對CIF持牌公司FXOpenEULtd的唯一間接股東AliaksandrKlimenka,因其對公司穩健和審慎管理造成負面影響,決定採取措施。

FXOpenEULtd運營著面向歐盟客戶的FXOpenRetailFX和CFD經紀品牌(網站為fxopen.com)。

這已不是FXOpen品牌首次與全球監管機構發生衝突!!

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早前,澳大利亞監管機構ASIC已取消了該集團澳大利亞子公司FXOpenAUPtyLtd的金融服務牌照。

值得注意的是,AliaksandrKlimenka今年早些時候在美國因洗錢和經營無牌貨幣服務業務被起訴。他涉嫌與AlexanderVinnik等人共同控制數字貨幣交易所BTC-e,該交易所據稱曾為全球網絡犯罪分子提供交易便利,並涉及多種犯罪活動。

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據美國司法部文件披露,Klimenka及其團伙在2011至2017年期間,通過BTC-e平台從事了廣泛的網絡犯罪,涵蓋在線洗錢和多種非法交易,令人感嘆“金錢之路竟如此歪曲”!

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針對此情況,CySEC決定暫停AliaksandrKlimenka通過FXOpenLtd(CIF的唯一直接股東)持有的CIF股份的投票權,該決定將於六個月後生效。

這實際上是在強制FXOpen進行控制權變更,並給予該公司六個月的時間尋找新的股東或管理層。

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讓我們將目光投向FXOpen平台的混亂局面!

經過手機端MT4/5的深度挖掘,真相哥揭露了一個驚人的事實:FXOpen居然依靠三家公司來進行交易運作,分別是澳大利亞的FXOpenAUPtyLtd、巴拿馬的FXOpenInvestmentsInc.,以及英國的FXOpenLtd。

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更離奇的是,當真相哥通過開戶中心窺探香港客戶的開戶情況時,發現他們竟然是在英國註冊的FXOpenLtd(公司編號07273392,受英國金融行為監管局監管)開設的賬戶。

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然而,當真相哥嘗試登錄並通過FXOpen網頁端下載MT4交易軟件時,卻遭遇了一個荒謬的場景:服務器名稱顯示為“FXOpenUK-ECNLiveServer”,但電腦端的介紹卻無恥地指向了巴拿馬的FXOpenInvestmentsInc.,彷彿英國公司FXOpenLtd被徹底遺忘或故意忽視了一般!

這種混亂不堪、誤導消費者的行為,簡直是對客戶權益的肆意踐踏與侮辱!!

大家必須銘記,服務器的所在國家,即是交易受監管的國家!

而FXOpen平台的這種操作,直白地說,就是表面上聲稱香港客戶開在英國公司名下,實際上交易卻是由巴拿馬公司暗中操控。這種表裡不一、混淆視聽的做法,無疑是對消費者信任的嚴重背叛!

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雖然通過英國金融行為監管局(FCA)的官方網站查詢,我們確認FXOpenLtd確實處於監管之下,且具備提供金融服務的合法資質,但這一事實似乎並未帶來實質性的保障。

之前我們已核實,儘管FXOpen開戶時以FXOpenLtd的名義進行,但實際上其使用的服務器卻歸屬於FXOpenInvestmentsInc.。

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更令人抓馬的是,當我們試圖在巴拿馬證券市場監管局(SMV)的官方網站上查找FXOpenInvestmentsInc.公司的監管信息時,卻未能獲取到任何相關的監管記錄。

這一發現無疑加劇了FXOpen平台操作上的不確定性和風險性。

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最後,再補充一項重要信息:據塞浦路斯證券交易委員會透露,已做出裁決,暫停AliaksandrKlimenka通過FXOpenLtd間接持有的投票權。然而,在英國金融行為監管局(FCA)的官方記錄中,FXOPENEULtd的授權狀態已在2020年12月31日被撤銷。進一步通過塞浦路斯證券和交易委員會(CySEC)查詢,我們發現FXOPENEULtd所提供的跨境服務並不涵蓋中國。

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因此,廣大投資者需提高警惕,避免陷入相關風險之中!!!

标签: 牌照 平台 金融

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