Lunboux与Topology背后竟是同一诈骗团伙！

近日，一位汇友的投诉揭开了Lunboux Limited和Topology Financial两个平台之间的关系。

 提现资格：再充值20%余额金额 

汇友起先是添加了一个昵称为“Mr.Yan”的人为微信好友。Mr.Yan之后经常找他聊家常。一段时间之后，两人聊到了投资。Mr.Yan教他利用现货黄金赚钱，并推荐汇友到Topology Financial注册交易账户。

按照Mr.Yan提供的操作流程，汇友先通过欧易购买USDT(泰达币)，并由此进入到Topology平台，在该平台的MT5上进行黄金交易。后来，Topology 突然无法登陆，Mr.Yan要他换到Lunboux Limited平台交易。汇友这才明白，原来这两个平台是一家的。

当时，他虽然感觉直接换一个平台不合理，但还是没有意识到自己进入的平台可能不合规。他前后投入了5万美金也就是人民币30多万到这两个平台。

直到前不久，交易资金无法提现，他才认识到自己遇到了黑平台。期间，他咨询平台客服，客服回复：“您的账户领取我司活动彩金。完成升级后无相应交易记录……如需办理提现业务，需入金账户余额的20%（14311美金）解除安全模式”。

 Topology：出金要花钱重新激活账户 

此外，还收到另一汇友在Topology平台无法出金的投诉。这位汇友被网友带入交易黄金，共计投入1.2万美金。

提现时，Topology 客服开始找各种理由拒绝出金：先是说出金会导致失去送彩金活动资格，后来又说提现次数过多，需要重新激活账户。而激活账户则要再充值一笔与上笔充值同等金额的资金。

 Lunboux与Topology的关系隐秘 

根据上述汇友提到的平台网址，分别对两个平台的合规性进行了调查。

Topology官网域名的注册时间非常新，为2022年1月28日。Topology宣称自己是Topology Financial Service Limited公司的平台，地址位于英国伦敦，但并没有相关监管信息公布。我们在英国工商网查到了相关公司的注册信息，但在FCA并没有其对应的监管信息，不受FCA监管，应是无监管的黑平台。

再来看看Lunboux。其域名更新，创建于2月28日，仅仅一个月。Lunboux官网称平台总部在香港，成立于2010年；这与域名创建时间很矛盾，毕竟正规平台不会运营十几年后才建立官网。

Lunboux的MT5显示注册地址也在香港，但我们在香港金融监管机构SFC却查不到任何“Lunboux Limited”相关的注册信息，显然，Lunboux Limited也没有任何监管。

两个黑平台的身份虽然经不起调查核实，但是两者背后是同一诈骗团伙，若不是受害汇友揭示，我们很难知道这层关系。

再次提醒投资者，不要再往Lunboux与Topology两个黑平台投资入金。

标签： 团伙 Top Topology