蚂蚁斗大象，“散联社”以比特币诈骗180万

小编看过很多受骗投资者的曝光，本文“投资项目”是最为专业、逼真的，投资者们一定要提高警惕。

“逼真”的金融投资骗局 

投诉者是一位王先生，他踏入骗局的那一天是5月28日。

当天，他被穆夸可文化信息公司的助理张雯拉入一个群名称为“散联社”的群。他当时并不知道“散联社”这个名字意味着什么。直到王先生参加了几次群里的大讲堂，发现课堂灌输的是“散户都是韭菜，被机构收割的；散户应该团结起来收割机构”，才明白“散联社”含义。

培训完毕之后，散联社称有一个和机构合作的投资计划“金股3号”，合作机构包括南方基金、混沌投资、张建平投资集团，三方机构分别负责建仓、拉升和接盘。而该投资计划的亮点是数字货币概念。

群内很多人都报名参与了投资者计划，而王先生预定了100万的额度。散联社以“保密”为名，要一种投资者下载了联系专用通讯工具“Ant Messenger”。

 转折：资金都被用于比特币 

据王先生称，投资计划进展很快，6月中旬就已经开始按出资金额的10%分批建仓。建仓过程中，发现有大单买进，通过南方基金的关系发现是外资在抢筹。对此情景，散联社认为外资是4倍杠杆买进，他们只要打压股票价格的20%就能使外资爆仓，而这需要8亿资金砸盘。

散联社负责人开始到处筹措资金，但处处碰壁，而此时有人提出操作比特币快速赚取资金。于是，6月27日散联社开始带领社员交易比特币，还高调称“国家队也会参与进来做空比特币，到时候可以赚取10倍利润”，一众人只做空比特币。同时，散联社提供了比特币交易平台是Seener Tech Limited。

王先生往Seener Tech Limited入金了50000元，他发现入金到的账户是山东鑫园贸易有限公司。跟着散联社交易比特币，很快盈利了2000多美金。此时，助理张雯开始劝说他们追加投资，怂恿之下，王先生又陆续投入了176万元。他看到比特币大涨，他们中间很多人爆仓了；再被要求资金，7月5日、6日价格又暴涨了两次。

最终，王先生对比国际比特币价格发现：Seener Tech Limited的比特币价格走势“与众不同”，根本就是有人在后台操作价格，而所谓的散联社根本就是诈骗团伙。

 提醒：

散户搞垮机构，这是小散金融投资者偶尔浮现的小梦想，关键还有成功案例。“散联社”这个名称，对散户来说是有情怀、有新引力的。

小编说其是“最专业”的金融骗局，是因为它用了很多机构或者大资金常用的操作手法，“拉升”、“接盘”、“分批建仓”，但实际骗局里面却是矛盾重重：首先，一方面说要打败机构，一方面却打着机构的名义来为投资计划背书；第二，缺资金砸盘，却靠交易比特币攒资金。还声称“国家队会进场做空”，事实上相关部门已经多次提醒民众警惕比特币投资风险，又岂会带头进场，就是他们忽悠人的话术罢了。

这类骗局对金融投资小白来说很专业、自己也被人带的很热血。但实际是漏洞百出。建议那些因为群里人员推荐而想做交易的人，不要只关注群里的“鸡血”，投资前还应该在网上搜搜其他投资股市与知识，为“热血”的大脑降降温后，再理性投资。