近年来网络投资诈骗频发,高额回报,带你“致富”?你想的太美了!这类诈骗主要以高回报为诱惑,利用投资人贪图高额回报的心理,引导投资人一步步增加投资额度,受骗金额一般在几万到上百万不等。
近日,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 官方公告,对夏威夷居民Gregory Demetrius Bryant, Jr. 提起民事执法诉讼,指控他经营非法外汇平台并诈骗投资者资金。
据CFTC披露,Bryant在一家名为 Surrey Libor Capital, LLC的虚假公司下经营外汇交易业务,平台名称为Gregory Surrey England。
从2016 年9月到至少 2020年6月,他虚假宣传他的交易经验和成功,声称通过他的平台能为投资者提供了每月6,000美元至8,000美元的回报,甚至承诺投资者每月从交易活动中能获得大约60%到80%的回报。
Bryant从大约36名投资者那里诈骗了426,000 美元。
CFTC指出,到Bryant被捕为止,他挪用了超过350,000美元用于租金、购物和旅行等个人开支,同时又用另外60,000美元作为庞氏骗局的支出,这些钱是用来迷惑、欺骗投资者,让他们相信他们的投资会产生利润。但实际上,投资者的资金被Bryant挪用自用。
Bryant作为一个金融惯犯,过去曾3次破产。
此次,CFTC对Bryant提出欺诈性招揽、挪用、非法经营大宗期货以及未在CFTC注册等指控。CFTC希望Bryant能返还他的不义之财,但这个可能性不大,同时也对他进行民事罚款、永久交易和注册禁令以及永久禁令。
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