涉案金额超百亿元！披着“高大上”的炒币外衣，本质就是资金盘

相比以往传销模式的欺诈拉拢、暴力胁迫、关“小黑屋”等特征，新型网络传销往往身披温情面纱，以投资理财、数字游戏等形式出现在大众视野，以高额回报为诱饵，利用部分人想赚钱暴富的心理，步步为营。而虚拟币投资又成了新型网络传销诈骗的“有效载体”。

近期，一个涉案金额超百亿元的“炒币”诈骗团伙落入法网，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。警方办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元，目前，共计追赃挽损8000万元。

炒币暴富？美梦破碎得太快！

“只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦！”

“别说我没给你这个赚钱的机会，收益翻三番。”

……

高级会议室里，一男子正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。小张（化名）经朋友介绍，也来到了活动现场。自从加入“币友”们的微信群，每天都能看到有人通过“U币”赚得盆满钵满，小张早就心生羡慕。听着台上人员的热情推广，再看到发售处的人头攒动，小张坐不住了，出手买了几十万的“U币”。

谁曾想，赚钱美梦破碎得那么快。坐等货币升值的小张看到“币友”们疯狂转发一则中国银联发布的声明，点开一看，具体内容是中国银联表明从未与优贝迪（Ubank全资控股的投资公司）合作，也从未发行过“Ubank”数字资产银联卡。小张意识到自己被骗了，联合了一些受害人报案，这才揭开了这场名为“炒币”、实为“传销”的惊人骗局。

披着“高大上”的外衣，本质就是资金盘

“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。

这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。

但脱下这层外衣，“Ubank”网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。其本质就是一资金盘。

提醒

根据各被告人的组织、领导作用的分工，将总裁级别被告人认定为主犯，其余积极参加者认定为从犯，以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。

提醒：不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加全是陌生人的“投资群”，不轻信陌生人发来的“盈利图”，眼见不一定为实，也可能是诈骗分子设下的圈套。不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是炒虚拟币类的投资平台，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。

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