黑平台Jinlong金龙智汇冒充多国监管,全球多国投资者被骗!

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早在2020年11月份,我站曾爆料过Jinlong 金龙智汇(www.jinltech.com)多次更换网址,在海外行骗。(详情请见:黑平台Jinlong曝光:这个黑平台网址又换了,海外已多人上当)时隔五个多月,又有国外投资者爆料在该平台无法出金,平台客服失联。

“热心”人带到黑平台 

据这位投资者描述,一个名为“唐玉凡”(音译)的人在Tiner上主动找他聊天,并传授了一些有关伦敦金投资的信息,对方非常热情,加之聊得很愉快,这位投资者逐渐放松了警惕。“唐玉凡”趁势向其介绍了金龙智汇平台,协助他开户,并手把手展示如何交易。

之后便向该投资者介绍了会员制:如果投资者在7天内完成了50,000USDT的预存资金,则可以升级其账户并获取5888USDT的彩金。“唐玉凡”主动帮助投资者充值了40,000USDT到账户,所以他只需存入10,000USDT即可。天上从来不会掉馅饼,只会掉铁饼,看似美事一桩,殊不知这只是对方抛出的一个诱饵。

当缴纳了所谓的会员费后,该投资者想申请出金时,却被告知需缴纳个人所得税。此外,平台客服称,“唐玉凡”转账的金额涉及洗钱,因此该投资者的账户被冻结,并要进行洗钱调查。很明显,“唐玉凡”和金龙智汇平台的人联合起来诈骗这位投资者。

 多人在Jinlong金龙智汇黑平台受骗 

其实,自2020年9月起,不断有海外投资者向外汇媒体爆料,Jinlong金龙智汇平台账户登录异常,需要再入金后才能出金,否则冻结账户。

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牛犇财经查询 

Jinlong金龙智汇平台早在2020年9月被外汇媒体列入虚假交易商。

其宣称总部位于澳洲,受澳洲ASIC 622641196、迪拜DMCC和美国NFA 0504847监管。请注意,澳洲金融服务牌照通常是6位数,9位数为ACN注册,且迪拜DMCC不监管外汇!

经查询获悉,澳洲ACN 622641196对应平台名称为FX TRADER GROUP PTY LTD,在澳洲ASIC输入“FX TRADER GROUP PTY LTD”,未查询到相对应的平台。

查询美国NFA 0504847对应平台名称为FX TRADER LIMITED,不是受美国NFA监管的零售外汇交易商,显然平台虚假宣传!

此外,香港SFC已将此平台列入警示名单中

可见,Jinlong金龙智汇是虚假宣传多个监管的黑平台。目前网址已经无法打开,可能卷款潜逃。

牛犇财经提醒 

在此,牛犇财经提醒各位投资者,入金交易前,请先查询平台的合规性,以免误入黑平台被骗。对于无法鉴别的平台,可在我站提交一份咨询。此外,如遇类似情况,请立即收集证据报警,同时在我站提交一份曝光,将有专业人员协助您维权。

标签: 投资者 平台 多国

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