[要懂汇 汇圈神探]熊猫金控实控人赵伟平因涉嫌非吸被刑拘：家属称其已被批捕 起底资本版图

金融虎讯 11月3日消息，A股上市公司ST熊猫发布公告称，11月2日，公司收到实际控制人赵伟平先生家属回函，回函称其曾于2022年9月15日接到案件侦办单位的电话，告知赵伟平因涉嫌非法吸收公众存款罪，已经被采取刑事拘留措施，并签署了相关通知书。家属并称近期又得知赵伟平先生被批捕，但其未见到也未签署相关法律文书。

据了解，熊猫金控于2022年10月18日披露了《关于公司实际控制人被采取强制措施的公告》。ST熊猫当时表示，赵伟平未在公司担任任何职务，公司目前生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

熊猫金控在最新的公告中称，之后，公司一直未收到相关部门关于此次案件的正式通告和相关法律文书，对案件确切情况缺乏准确了解。为掌握案件进展情况，公司通过各种措施包括但不限于向案件侦办单位以及赵伟平先生家属发函问询。

熊猫金控披露，赵伟平家属称因家庭处于混乱之中，其本人又不了解上市公司的相关信息披露要求，加之以为办案单位也会一并通知上市公司，所以其没有在第一时间告知公司相关情况，表示歉意。

熊猫金控还表示，截止目前，公司尚未收到案件侦办单位的回函。公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。

据金融虎网了解，赵伟平等共持有熊猫金控74024829股股票，占熊猫金控总股本的44.59%，涉及股份均已被司法冻结。熊猫金控通过熊猫资本投资管理有限公司全资控股银湖网，因上海金融法院司法处置熊猫金控第一大股东万载县银河湾投资有限公司持有熊猫金控的4,000万股份，若股份处置后，熊猫金控的第一大股东即实际控制人将发生变化。

天眼查App显示，熊猫金控股份有限公司成立于1999年12月，法定代表人为李民，注册资本1.66亿人民币，经营范围包括以自有资产进行互联网产业的投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务；自营和代理各类商品及技术进出口业务等。股东信息显示，该公司由万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、赵伟平等共同持股，其中大股东万载县银河湾投资有限公司的实际控制人为赵伟平。风险信息显示，该公司关联的多起法律诉讼中，涉及多个居间合同纠纷。

纵观赵伟平的商业版图，目前，赵伟平关联的22家企业中半数已注销或吊销，11家存续或在业状态的企业包括熊猫金控股份有限公司、银湖资本投资管理有限公司、熊猫众筹科技有限公司等，涉及投资管理、小额贷款、信用管理等。其中，赵伟平在7家公司中担任监事、董事职位，在5家公司中持有股份。

据金融虎网此前了解，赵伟平被采取留置措施与银湖网案密切相关。根据熊猫金控前期公告，自2018年4月起，子公司银湖网P2P网贷业务暴雷。银湖网对出借人的本金兑付延期至2022年3月31日完成。但在进展方面，截至6月14日的回复日，熊猫金控表示，银湖网尚未完成全部出借人的本金兑付工作，后续兑付安排主要是确保每个月都有资金兑付给投资人。

熊猫金控在对上海证交所对其2021年年度报告信息披露监管问询函的回复中称，公司无需为平台出借人的借款承担连带兑付责任，不需计提减值准备，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。 在资金回收方面，熊猫金控称，由于新冠疫情，给银湖网的催收工作带来巨大影响。目前，银湖网的资金回收情况不好 ，但银湖网一直在配合监管部门全力催收。

上市公司是否需要承担连带兑付责任，是否需要计提减值准备？熊猫金控的解释是：银湖网主要采用P2P网贷的金融模式，通过撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，并从中收取一定比例的服务费。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》明确要求“借款人与出借人遵循借贷自愿、诚实守信、责任自负、风险自担的原则承担借贷风险。

今年7月14日，熊猫金控下属银湖网络科技有限公司（简称“银湖网”）收到北京市东城区金融服务办公室下发的《关于继续压实风险化解主体责任的通知》显示，银湖网于2019年6月已被东城区公安分局经侦支队立案侦查，截至函发之日，银湖网的P2P风险化解工作尚未完成。

通知明确，为压实企业主体责任，确保存量化解工作顺利开展，银湖网要确保若熊猫金控新的实际控制人产生后，需继续支持并妥善处置银湖网的P2P风险化解和投资人兑付等工作。

据银湖网出借人在今年8月3日发文透露，据审计，银湖网和熊猫金控两个平台已兑付金额为20亿，未兑付金额达30亿元。

10月28日消息，熊猫金控发布2022年第三季度报告显示，第三季度营业收入为3096万元，同比减少48.5%；归属于上市公司股东的净利润为122.5万元，同比减少90.89%。2022年前九个月，营业收入为2.7亿元，同比增长21.79%；归属于上市公司股东的净利润为7129万元，同比增长13.77%。(金辉)

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