EBONFX超限經營意圖蒙混過關？收割投資者意圖過於明顯！

EBONFX超限經營意圖蒙混過關？收割投資者意圖過於明顯！

EBONFX平台

EbonFX平台是一個立志要使外幣和環球支付變得簡單的平台！其成立於2012年，主要提供國際支付解決方案。本質上是一個換彙和支付提供商，並非我們平日里常聊的券商。

那為何要講一個換彙和支付提供商呢？這就得說到EbonFX的前身CompassMarkets了！

   

據EbonFX官網“ebonfx.com”提供的信息來看，Compass在2022年被Ebang收購併在同年改名為EbonFX！

然而懂哥發現一個令人震驚的事實！CompassMarkets其原官網“compassmarkets.com”在近期才突然暴斃！

經過懂哥核實其在被收購後，原官網依舊在以CompassMarkets的身份在運營！直到2023年中旬才突然貼出品牌重塑的公告。這是否意味著CompassMarkets以“compassmarkets.com”這個空殼的偷偷經營了近一年？

      

監管信息   

同時懂哥還有個有趣的發現！EbonFX居然直接沿用了CompassMarkets在澳大利亞名為CompassGlobalHoldingsPtyLtd的公司實體和牌照。

經核實發現其牌照最後一次更新在2017年，這意味著收購前後EbonFX未對該牌照進行更新！同時表明EbonFX和CompassMarkets其擁有的授權保持一致！   

從中可以知道明確的知道，EbonFX被授予的面向零售端的交易產品只有“存付產品”和“外匯合同”。這是符合其“換彙和支付提供商”身份的！

但是！它有依照牌照授權行事嘛？

      

經營風險   

雖說懂哥在多個第三方券商門戶評論網站都看不見EbonFX的身影,但CompassMarkets的這個早該消失的前身卻隨處可見！雖說褒貶不一成極端的兩極分化狀態，但依舊被記錄在冊！這是否意味著其實際上有經營投資方面的交易呢？

   

旗下自研軟件EbonexAustralia給出了答案，該交易軟件是一個“澳大利亞的加密貨幣在線交易平台”！並且其是由CompassGlobalHoldingsPtyLtd的授權代表——EbonFinancialServicesPtyLimited運營！

這裡就存在三個問題：

其一：

澳大利亞ASIC的數字貨幣相關的牌照，即“數字貨幣交易所授權DigitalCurrencyExchangelicense”，屬於特定的授權。而授予其AR牌照的CompassGlobalHoldingsPtyLtd明顯不具備該資質！這就意味著通過該平台進行的加密貨幣交易均屬於超限經營！

   

其二：

CompassGlobalHoldingsPtyLtd通過授權，給運營EbonexAustralia交易平台的EbonFinancialServicesPtyLimited澳大利亞AR牌照！這幫助其逃過澳大利亞ASIC的直接監管，意圖通過這種方式蒙混過關！可謂是機關算盡了！

其三：

EbonexAustralia這是個自研的交易平台！本身就存在平台方單方面壟斷信息數據的一大特點，致使平台方和投資者承擔不成比例的風險，再加上EbonFX通過AR授權規避了直接監管！在事實上已經形成了投資者入金就等於待宰的局面！

      

總結

無論是以前的CompassMarkets或是現在的EbonFX針對零售端的服務，只被澳大利亞ASIC授予“存付產品”和“外匯合同”兩項，這是常見的換彙和支付提供商權限！且公司實體都是CompassGlobalHoldingsPtyLtd。

故而將其授予AR的牌照，用作加密貨幣交易屬於超限經營！同時其授權第三方AR牌照用於運營自己交易平台的手段明顯就是監守自盜！規避監管！同時有明顯收割投資者的意圖！懂哥建議即刻遠離！      

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标签： FX EB